公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-007
证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰君安
山东临风科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-007
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东理永律师事务所冯李勇虞海明律师。
（七）会议地点
公司会议室（山东省临沂经济技术开发区杭州路25号）
二、会议审议事项
（一）审议《山东临风科技股份有限公司2018年董事会工作报告》议案
对《山东临风科技股份有限公司2018年董事会工作报告》进行审议。
（二）审议《山东临风科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
对《山东临风科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《山东临风科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
对《山东临风科技股份有限公司2018年度财务决算报告》进行审议。
（四）审议《山东临风科技股份有限公司2018年度报告及其摘要》议案
对《山东临风科技股份有限公司2018年度报告及其摘要》进行审议。
（五）审议《山东临风科技股份有限公司2018年度利润分配的议案》议案
截至2018年12月31日止，公司经审计后的合并报表归属于母公司的未分配利润为6,225,752.13元，母公司未分配利润为5,703,859.30元。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展并兼顾对投资者合理的回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10

公告编号：2019-007
股派发现金红利0.60元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
（六）审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内相关事项》议案
根据2018年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于2019年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山农村合作银行、临商银行、中国银行、莱商银行等各金融机构申请总额不超过1亿元的流动资金贷款(具体数额以各商业银行的最终授信为准)并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。
（七）审议《山东临风科技股份有限公司2019年财务预算报告》议案
对《山东临风科技股份有限公司2019年财务预算报告》进行审议。
（八）审议《关于确认公司2018年度审计报告》议案
对《山东临风科技股份有限公司2018年度审计报告》进行审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记（不接受电话登记），股东请

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。