公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-030

证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰君安
山东临风科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

董事刘佃英因出差不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：王洪强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举山东临风科技股份有限公司第三届董事长》议案
1.议案内容：

根据《山东临风科技股份有限公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成，其
中设董事长一名。现选举王洪强先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-030

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任山东临风科技股份有限公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《山东临风科技股份有限公司章程》，公司设总经理一名。

聘任王洪强先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任山东临风科技股份有限公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任岳振梅女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任山东临风科技股份有限公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任岳振梅女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2019-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对全资子公司福建成达鼓风机有限公司出售股权》议案1.议案内容：

福建成达鼓风机有限公司注册资本为 1500 万元，实缴资本为 1500 万元，公
司于 2018 年 1 月 9 日以现金 365.90 万元人民币取得魏彪等 10 人持有的福建成
达鼓风机有限公司 100%的股权。在综合考虑福建成达鼓风机有限公司目前的经营状况、未来的经营能力及公司后续发展规划的基础上，决定拟将该公司 100%的股权转让给魏彪，交易金额为人民币 365.9 万元。本次股权转让完成后，福建成达鼓风机有限公司不再为公司的控股子公司。

本次出售事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，不用通过股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

山东临风科技股份有限公司
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