公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-029

证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰君安
山东临风科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

董事刘佃英因出差不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 64,828,720 股，占公司有表决权股份总数的 77.54%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、
刘佃英女士继续担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

公告编号：2019-029

转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王洪强先生、王姿贻女士、李西海先生、盖京方先生、刘佃英女士均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名蒋文军先生、孙秀芝女士继续担任公司第三届监事会
监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名蒋文军先生、孙秀芝女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。蒋文军先生、孙秀芝女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度的会

公告编号：2019-029

计报表审计机构，该会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
2.议案表决结果：

同意股数 64,828,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 洪 董事 任职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过

强 月 5 日 时股东大会

王 姿 董事 任职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过

贻 月 5 日 时股东大会

李 西……
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