公告日期：2019-05-14

山东临风科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数65,221,720股，占公司有表决权股份总数的78.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东临风科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司2018年董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数65,221,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《山东临风科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数65,221,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《山东临风科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数65,221,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《山东临风科技股份有限公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司2018年度报告及其摘要的报告》进行审议。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《山东临风科技股份有限公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日止，公司经审计后的合并报表归属于母公司的未分配利润为6,225,752.13元，母公司未分配利润为5,703,859.30元。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展并兼顾对投资者合理的回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数65,221,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理

该年度内相关事项》议案

1.议案内容：

根据2018年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于2019年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山农村合作银行、临商银行、中国银行、莱商银行等各金融机构申请总额不超过1亿元

案涉及事项的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数65,221,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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