公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-015

证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰海通
山东临风科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋文军先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名魏如彬先生担任公司第五届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名魏如彬先生担

公告编号：2025-015

任公司第五届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。魏如彬先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名孙秀芝女士继续担任公司第五届监事会监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名孙秀芝女士继续担任公司第五届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。孙秀芝女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

公告编号：2025-015

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东临风科技股份有限公司<监事会议事规则>公告》（公告编号：2025-026）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

山东临风科技股份有限公司第四届监事会八次会议决议。

山东临风科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 11 日

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