公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-002

证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰海通
山东临风科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席魏如彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》议案1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》进行审议。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》议案1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》进行审议。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2025 年度报告》议案
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》议案1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现稳健、持续发展及考虑到公司未来可持续发

公告编号：2026-002

展，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2026 年财务预算报告》议案
1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》进行审议。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易》议案
1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东临风科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董……
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