公告日期：2020-05-19
山东临风科技股份有限公司
章 程
2020 年 5 月
目录
第一章 总则......1
第二章 经营范围和宗旨......2
第三章 股份......2
第一节 股份的发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ......12
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会......21
第一节 董事 ......21
第二节 董事会 ......24
第六章 经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30
第一节 监事 ......30
第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度 ......33
第二节 内部审计 ......34
第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知和公告......35
第一节 通知 ......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资 ......36
第二节 解散和清算 ......37
第十一章 修改章程......38
第十二章 附则......39
山东临风科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第3 号--章程必备条款》以及其他有关规定，制订本章程。
第二条 山东临风科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原山东省临风鼓风机有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在主管工商行政管理局注册登记，应依法取得营业执照。
第三条 公司注册名称：山东临风科技股份有限公司
第四条 公司住所：临沂经济技术开发区杭州路 25 号
第五条 公司注册资本为人民币 8360.275 万元，实收资本为人民币 8360.275 万
元。
第六条 公司营业期限为：长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理和财务总监、董事会秘书。
第十一条 公司董事会秘书是信息披露事务负责人，负责具体披露事宜及投资者关系管理工作。信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级
管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在 3 个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。公司董事长是信息披露的第一责任人，董事长应当保证信息披露事务负责人的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权，公司其他董事、高级管理人员应就信息披露给予董事长、董事会秘书必要的协助。
第十二条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第二章 经营范围和宗旨
第十三条 公司经营宗旨为：采用先进的技术和科学的管理办法，为用户提供优质服务，使公司获得良好的经济效益，做百年企业，创世界名牌。
第十四条 公司经营范围为：风机制造销售；一般经营项目：销售五金机电（不含小轿车）。
第三章 股份
第一节 股份的发行
第十五条 公司发行的股份采取股票的形式，所有股票均采取记名方式。
公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。
同次发行的种类股票，每股条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的……
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