公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-034

证券代码：831133 证券简称：科润智能 主办券商：西部证券
科润智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集由第三届董事会第二次会议审议通过，确定于 2020 年 6月 28 日召开，并于召开十五日前通知各股东。
（三）会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
公司各股东方分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-034

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831133 科润智能 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市航天基地神州四路 216 号信息大厦一层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司股东、法定代表人、董事长李新华拟向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款，期限叁年。该笔贷款由陕西古汉实业发展有限公司（董事长李新华为其股东、实际控制人，董事冯昕为其股东、监事）承担抵押担保（抵押物为陕西古汉实业发展有限公司房权证号为西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410101～1 号、西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410201～1号、西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410301～1 号的三处房产），并由冯昕（公司董事）、何伟（冯昕夫人）、陕西古汉实业发展有限公司及科润智能科技股份有限公司承担无限连带责任保证。

该笔贷款用于科润智能科技股份有限公司流动资金周转。

公告编号：2020-034

（二）审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司股东、董事冯昕拟向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款，期限叁年。该笔贷款由陕西古汉实业发展有限公司（董事长李新华为其股东、实际控制人，董事冯昕为其股东、监事）承担抵押担保（抵押物为陕西古汉实业发展有限公司房权证号为西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410101～1号、西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410201～1 号、西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410301～1 号的三处房产），并由李新华、何伟（董事冯昕夫人）、陕西古汉实业发展有限公司、科润智能科技股份有限公司承担无限连带责任保证。

该笔贷款用于科润智能科技股份有限公司流动资金周转。
（三）审议《关于关联方为公司提供借款的关联交易的议案》
公司股东、法定代表人、董事长李新华先生拟将其向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。
（四）审议《……
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