公告日期：2025-12-03

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州爱特科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

常州爱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开
第四届董事会第十次会议，会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

常州爱特科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他有关法律、法规和《常州爱特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条 本规则所称公司是指常州爱特科技股份有限公司，所称股东会，是指依照《公司法》和《公司章程》设立的常州爱特科技股份有限公司的股东会。
第二章 股东会的一般规定

第三条 公司股份的持有人为公司的股东。股东按其持有股份的种类和份额，享有《公司法》和《公司章程》所规定的权利，并承担相应义务。

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本规则第五条规定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；

（十三）除关联交易外，审议公司交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上的事项；

（十四）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

（十五）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五十二条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。

第七条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东会。
第八条 公司应设置专门会场，以现场会议形式召开股东会。公司还将提供通讯或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。

第三章 股东会的召集

第九条 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。
第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、……
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