公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-064

证券代码：831136 证券简称：颍元股份 主办券商：国融证券

安徽颍元农业科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁亦才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数84,714,000股，占公司有表决权股份总数的72.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认实际控制人为公司借款提供质押反担保暨关联交易的》

议案

1.议案内容：

2018年7月31日，公司实际控制人梁亦才先生将其持有的公司1500万股股份质押给阜阳市融资担保有限公司，为公司向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款1,500万元提供质押反担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2018-064

披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：

同意股数96,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人梁亦才先生回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽颍元农业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。

安徽颍元农业科技股份有限公司

董事会

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