公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-085
证券代码：831136 证券简称：颍元股份 主办券商：国融证券
安徽颍元农业科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月10日9时至10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-085
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》的议案
内容详见公司2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-083）。
（二）审议《关于变更公司法定代表人》的议案
内容详见公司2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司关于法定代表人变更的公告》（公告编号：2018-084）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2018年12月10日8时30分至8时45分
（三）登记地点：安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路公司三楼
会议室联系电话：0558-4560689联系人：夏雪邮箱：Yygf1818@163.com
传真：0558-4566078邮政编码：236200
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《安徽颍元农业科技股份有限公司第二届董事会2018年第二次临时会议决

公告编号：2018-085
议》。

安徽颍元农业科技股份有限公司
董事会

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