公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-025

证券代码：831137 证券简称：泰和股份 主办券商：国元证券
芜湖泰和管业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长汪贤文先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资参股设立芜湖泰联安防设备有限公司的议案》1.议案内容：

公司拟与深圳市壹品慧投资发展有限公司（以下简称“深圳壹品慧”）共同投资设立芜湖泰联安防设备有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为

公告编号：2025-025

准），注册地为安徽芜湖，注册资金 1,200 万元，其中：公司出资 588 万元、出资比例 49%，深圳壹品慧出资 612 万元、出资比例 51%。同时，授权公司经营管理层办理工商手续等相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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