公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-052

证券代码：831139 证券简称：江西广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规

和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 30 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 10 月 30 日上午 10:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 24 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-052

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 江西省赣州市兴国经济开发区新区公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一） 《关于追认向中国进出口银行江西省分行贷款暨偶发性关联交

易》的议案

公司于 2017 年 9 月 29 日与中国进出口银行江西省分行签订协

议，由中国进出口银行江西省分行向公司提供不超过 4,000 万元流动

资金贷款， 用于补充企业生产运营所需的资金需要， 期限 1 年， 由赣

州市金盛源融资担保公司提供连带责任担保。 赣州市金盛源融资担保

公司提供连带责任担保要求提供以下反担保：1、以公司名下位于兴

国县潋江镇洪门工业园新区的土地、厂房、机械设备作为反担保抵押；

2、实际控制人李金平、曾兴莲提供个人无限连带责任保证，法人股

东江西广蓝实业有限责任公司和兴国县鑫博贸易有限公司提供连带

责任保证。

（二） 《关于追认向赣州发展企业还贷周转金管理有限公司借还贷周

转金 3,500 万元》的议案

公司由于流动资金需要， 公司于 2017 年 9 月 29 日与赣州发展企

业还贷周转金管理有限公司签订《赣州市企业市级还贷周转金使用协

议书》，约定由赣州发展企业还贷周转金管理有限公司向公司提供借

公告编号：2017-052

还贷周转金 3,500 万元，用于偿还公司于 2017 年 10 月 9 日到期的

向中国进出口银行江西省分行的贷款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本

次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签

署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。办理登记手续，

可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2017 年 10 月 30 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点

江西省赣州市兴国经济开发区新区公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、会议联系人：温九梅

2、联系地址：江西省赣州市兴国县经济开发区新区

3、联系电话：0797-5342616

4、传真：0797-5342619

（二）会议费用：费用自理。

公告编号：2017-052

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十五

次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日

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