公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-003

证券代码：831139 证券简称：江西广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月28日上午9:00

结束时间：2018年2月28日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-003

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：江西省赣州市兴国经济开发区新区公司三楼会议室二、会议审议事项

（一）《关于会计师事务所变更的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2018年2月28日8:30-9:00

（三）登记地点

公告编号：2018-003

江西省赣州市兴国经济开发区新区公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、会议联系人：温九梅

2、联系地址：江西省赣州市兴国县经济开发区新区

3、联系电话：0797-5342616

4、传真：0797-5342619

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日

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