公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-019

证券代码：831140 证券简称：力阳科技 主办券商：开源证券
上海力阳道路加固科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆海忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布了关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会于 2022 年 6 月 16 日 10
时在公司会议室召开，由董事长陆海忠主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,402,100 股，占公司有表决权股份总数的 84.98%。

公告编号：2022-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟世云因疫情防控原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

目前，公司注册资本为 31,068,000.00 元，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公司注册资本，促进公司长远、健康发展。本次回购方式为竞价方式回购，本次回购价格不超过 9.00 元/股（含 9.00 元），本次拟回购股份数量不少于 300.00 万股，不超过 510.00 万股。

具体内容详见公司2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,402,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

公告编号：2022-019

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，同意提请股东大会授权董事会，在股东大会决议范围内，按照公司利益最大化的原则，全权办理本次股份回购相关事宜，授权内容及范围包括：

1、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
2、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

3、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记……
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