公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-087

证券代码：831142 证券简称：易讯通 主办券商：银河证券
北京易讯通信息技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜栩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-084）。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京易 讯通信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数85,656,883 股，占公司有表决权股份总数的 46.78%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-087

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据经营需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区学院南路 15 号
16 号楼三层 3026”变更为“北京市海淀区悦秀路 99 号 1 单元 603 室”，同时
拟修改《公司章程》相应条款。
2.议案表决结果：

同意股数 85,656,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京易讯通信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
北京易讯通信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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