公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-052

证券代码：831143 证券简称：焕鑫新材 主办券商：大通证券
江苏焕鑫新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日以书面或邮件等方式发
出
5.会议主持人：董事 崔迎祥
6.会议列席人员：监事姚震、朱汉文，财务总监朱凯，董事会秘书张和超
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事钱小金因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于协作合同展期执行的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-052

2020 年 3 月 31 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司与盐
城大丰焕欣贸易有限公司签订《协作合同》（详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的
《关于签订协作合同的公告》，公告编号：2020-017）。《协作合同》约定协作期
限截止日期为 2020 年 12 月 31 日；协作期满，双方可协商展期或重新签订协作
合同。为维持公司生存和经营的实际需求，公司拟将《协作合同》截止日期展期
至 2021 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏焕鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江苏焕鑫新材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 28 日

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