公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-034

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 29 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人：王立庄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和 《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司第一轮股份回购自 2021 年 6 月 28 日开始，至 2021 年 7 月 30 日结
束，通过回购股份专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量 2,999,803

公告编号：2024-034

股，占公司目前总股本 3.95%；现公司拟变更回购股份用途，第一轮回购计划 用于员工股权激励的股份将予以注销并减少注册资本。该议案内容详见登载在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 17 日

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