公告日期：2024-11-28

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司第四届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计
2024 年日常性关联交易》的议案，并于 2024 年 4 月 25 日披露了《关于预计 2024
年日常性关联交易的公告》。公司预计 2024 年度购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为 200 万元。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司实际发生的购买原材料、燃料和动力、接受
劳务的关联交易金额为 1,043.11 万元，超出预计部分 843.11 万元，现对超出部分进行补充确认。
（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于补充
确认关联交易》的议案，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联
董事李祥珍回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海圻源信息技术有限公司

住所：上海市静安区江场三路 250 号 405 室

注册地址：上海市静安区江场三路 250 号 405 室

注册资本：100 万元

主营业务：在信息、计算机、网络、智能化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机软硬件、电子产品、自动化控制设备、通讯设备、机电设备、电线电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：顾金昌

控股股东：顾金昌

实际控制人：顾金昌

关联关系：本公司前员工顾金昌控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江欣祥电子科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 7
幢 B 座 801 室

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新
园 7 幢 B 座 801 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；人工智能基础软件开发；配电开关控制设备研发；集成电路设计；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；集成电路芯片设计及服务；云计算装备技术服务；大数据服务；工业设计服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；数字技术服务；物联网技术服务；专
业设计服务；软件外包服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：王海军

控股股东：李祥珍

实际控制人：李祥珍

关联关系：公司董事李祥珍控制、并担任董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳微纵横网络科技有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道石新区塘头大道 196 号 B 座 17 楼 11-22

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新区塘头大道 196 号 B 座 17 楼 11-22
注册资本：130 万元

主营业务：一般经营项目是：智能电网监控系统、物联网系统集成及技术开发；计算机软硬件、工业控制设备软硬件、电子设备软硬件、电子仪器仪表、配电网监控设备、传感器设备、智能控制设备、光伏电站智能监控设备的技术开发及销售；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

法定代表人：沈汇通

控股股东：沈汇通

实际控制人：沈汇通

关联关系：上海圻源信息技术有限公司持股 30%的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易参考市场价格确定，关联交易价格公允，不损害公司及公司股东利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关……
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