公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-061

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙建中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,788,102 股，占公司有表决权股份总数的 58.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议并通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审
计机构。详情参见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海欣影电力科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-057。
2、表决结果：

赞成股份 42,788,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；回避
股份 0 股；反对股 0 股；弃权股 0 股。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议并通过《关于补充确认关联交易》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-058）。
2、表决结果：

赞成股份 42,788,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；回避
股份 0 股；反对股 0 股；弃权股 0 股。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议并通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2024-061

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。
2、表决结果：

赞成股份 42,788,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；回避
股份 0 股；反对股 0 股；弃权股 0 股。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

上海欣影电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

上海欣影电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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