公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面或电话方
式发出

5.会议主持人：孙建中

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止欣影科技 2024 年股权激励计划》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-001

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海欣影电力科技股份有限公司股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李祥珍、张卓云回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海欣影电力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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