公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-003

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司

股权激励计划终止实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
终止欣影科技 2024 年股权激励计划》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票，关联董事李祥珍、张卓云回避该议案表决。公司于同日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于终止欣影科技 2024 年股权激励计划》的议案，
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 股权激励计划实施情况概述

2024 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<
上海欣影电力科技股份有限公司 2024 年股权激励计划>的议案》《关于确定 2024年股权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

本次激励对象包括董事李祥珍、张卓云，审议上述相关议案时，董事李祥珍、张卓云已回避表决，上述议案以 5 票通过。

2024 年 10 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露《第四届
董事会第十次会议决议公告》《股权激励计划（草案）》《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》《关于 2024 年股权激励计划激励对象名单公告》等相关公告。

2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 28 日，公司通过内部公示栏向公司全体
员工公示并征集意见，公示时间不少于 10 天。公示期间，公司全体员工未对本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于<

公告编号：2025-003

上海欣影电力科技股份有限公司 2024 年股权激励计划>的议案》《关于确定 2024年股权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

2024 年 10 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露《第四届
监事会第七次会议决议公告》《监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）相关事项的公示情况及核查意见》等相关公告。

2024 年 11 月 06 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露《关于 2024
年第三次临时股东大会取消召开的公告》，鉴于公司股权激励计划（草案）收到全国股转公司反馈意见，公司需结合反馈意见对股权激励计划是否需要调整进行
研究，决定取消原定于 2024 年 11 月 08 日召开的股东大会。

三、 股权激励计划终止实施原因

因客观情况发生变化，根据公司最新战略规划，公司决定终止本次股权激励计划。
四、 已授予权益的注销安排

本次股权激励计划尚未经过股东大会审议，未最终授予给激励对象，因此不存在对已授予权益注销安排。
五、 对公司财务状况的影响

本次股权激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
六、 备查文件

上海欣影电力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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