公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-005

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：孙建中

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司第二轮股份回购自 2021 年 10 月 27 日开始，至 2022 年 10 月 27 日结

公告编号：2025-005

束，通过回购股份专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量 3,629,206 股。

公司第三轮股份回购自 2023 年 2 月 21 日开始，至 2024 年 2 月 20 日结
束，通过回购股份专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量 800,000 股。

公司第二轮、第三轮共计回购股份数量 4,429,206 股。

现公司拟变更回购股份用途，第二轮、第三轮回购计划用于员工股权激励 的股份将予以注销并减少注册资本。该议案内容详见登载在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更回购股份用途并 注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟注销已回购股份，已回购股份注销完成后公司注册资本将由 72,922,197 元变更为 68,492,991 元。公司拟修订《公司章程》的部分条款。 该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理回购股份注销并减

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少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提 请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销及公司章程变更等相关事 宜，授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议……
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