公告日期：2025-04-10

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831144 欣影科技 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海融力天闻律师事务所周可会、孟庆祺律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

根据公司章程等规定，总结 2024 年度董事会及公司各项工作，对 2024 年度
董事会工作做总结报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据公司章程等规定，总结 2024 年度监事会及公司各项工作，对 2024 年度
监事会工作做总结报告。
（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>》的议案

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的议案，具体详
披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-016）。
（四）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

为了提高公司自有闲置资金的利用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品以提高资金收益，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号:2025-020）。
（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-019）。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

总结 2024 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2024 年度财务状况及 2025 年度计划，编制公司 2025 年度财务预
算报告。
（八）审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

对 2024 年总经理工作进行总结报告。
（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案

根据公司未来规划及发展需要，决定 2024 年度不进行利润分配。

（十）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计会计师事务所。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-018)。
（十一）审议《关于前期会计差错更正》的议案

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海欣影电力科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》、《前期会计差错更正公告》(公告编号:20……
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