公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-029

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人：王立庄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>》的议案
1. 议案内容：

《公司 2025 年半年度报告》议案，具体详见公司在股转系统上披露的公告《公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-030）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-029

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名彭修灿先生为公司监事会监事》的议案
1. 议案内容：

鉴于公司监事会监事戚海涛先生因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名彭修灿先生担任第四届监事会监事，任期从股东会审议通过后至本届监事会期满为止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案
1. 议案内容：

公司监事会提请召开 2025 年第二次临时股东会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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