公告日期：2026-03-31

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831144 欣影科技 2026 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海融力天闻律师事务所周可会、叶昕律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

关于《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025

3 √

年年度报告摘要》的议案

4 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 √

5 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

6 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

7 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

8 关于公司 2025 年度总经理工作报告 √

9 关于公司 2025 年度利润分配方案 √

10 关于续聘 2026 年度会计师事务所 √

议案内容：

1、根据公司章程等规定，总结 2025 年度董事会及公司各项工作，对 2025
年度董事会工作做总结报告。

2、根据公司章程等规定，总结 2025 年度监事会及公司各项工作，对 2025
年度监事会工作做总结报告。

3、《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》的议案，具体
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-030）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-031）。

4、为了提高公司自有闲置资金的利用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品以提高资金收益，具体内容详见公司在全国中小企业……
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