公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-006

证券代码：831146 证券简称：建科节能 主办券商：上海证券
上海建科建筑节能技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议 于 2020
年 1 月 17 日审议并通过：

提名高海霞女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满止，自 2020 年第
一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事
会主席蔡庆妮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因
监事陈国宾因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，第二届监事会第六次会议审议通过提名高海霞为第二届监事会补选监事候选人。
（三）新任董监高人员履历
高海霞，女，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，本科
学历。1998 年至 2002 年在上汽集团沙家浜度假村财务部会计人员，2002 年至 2007 年
在上海奥佳软件有限公司财务部经理，2007 年至 2012 年在泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司财务部经理，2012 年 9 月至今在上海市建筑科学研究院有限公司的财务部，

公告编号：2020-006

财务人员。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，在上海市建筑科学研究院有限公司任职。持有本公司股份数量 0 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信联合惩戒对象。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
高海霞任职后，公司监事会人数将符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。
三、备查文件
《上海建科建筑节能技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海建科建筑节能技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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