公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-004

证券代码：831146 证券简称：建科节能 主办券商：上海证券
上海建科建筑节能技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-004

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
建科节能公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及经营需要对 2020 年度日常性关联交易进行预计，预计 2020年度日常性关联总交易额为 770 元。
（二）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（三）审议《关于补选高海霞为第二届监事会监事的议案》
监事陈国宾因个人原因辞去监事职务，监事会审议通过提名高海霞为第二届监事会补选监事候选人，提请股东大会选举通过，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满止。高海霞不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2020-004

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日

（三）登记地点：公司董秘办
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼
2、联系电话：021-64386222 3、传真：021-64274150 4、联系人：卢戎（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《上海建科建筑节能技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海建科建筑节能技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

公告编号：2020-004

附件：

授权委托书

兹……
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