公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：831146 证券简称：建科节能 主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张蓓红

6.会议列席人员：监事、总经理

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，继续聘任朱伟峰为公司总经理，继续聘任郑竺凌为公司副总经理，继续聘任朱伟峰为公司财务负责人，继续聘任杜佳军为公司总工程师，任职

公告编号：2020-002

期限延至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度日常性关联交易总额预计不超过 770 万元，相关交易情况如下：

关联方 关联交易类别 预计发生金额

（万元）

上海市建筑科学研究院（集团）有限公司、

上海市建筑科学研究院有限公司、上海建科

科技投资发展有限公司、上海建科商务服务 采购商品/接受劳务、接受

有限公司、上海建科工程项目管理有限公 200

司、上海建坤信息技术有限责任公司、上海 物业管理服务等

建科广申建筑设计有限公司、上海建科工程

改造技术有限公司等

上海市建筑科学研究院（集团）有限公司、

上海市建筑科学研究院有限公司、上海建科

工程咨询有限公司、上海建科商务服务有限

公司、上海建科工程项目管理有限公司、上 出售商品/提供劳务 400

海建科建筑设计院有限公司、上海建坤信息

技术有限责任公司、上海建科广申建筑设计

有限公司、上海建科工程改造技术有限公司

等

上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 房屋承租 170

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张蓓红、王冰、杨建荣因与本议案存在关联关系而回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

兹定于 2020 年 2 月 7 日 9 时 30 分在公司会议室召开公司 20……
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