公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-007

证券代码：831146 证券简称：建科节能 主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期及股权登记日顺延公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、 延期召开股东大会原因
根据上海市人民政府发布的《关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》中有关“为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，本市区域内各类企业不早于2月9日24时前复工”的要求，公司无法根据已披露的股东大会通知按时召开股东大会，故延期召开股东大会。
三、 延期后股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

公告编号：2020-007

股权登记日顺延的原因：根据全国股转系统发布的《关于延长 2020 年春节休市安
排的公告》中有关“挂牌公司召开股东大会的股权登记日为 1 月 31 日的，其股权登记
日顺延至 2 月 3 日”的要求，公司股东大会的股权登记日顺延至 2 月 3 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 20 日披露的公告，公告编号：2020-004。

四、 其他
会议联系方式：
1、联系地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼
2、联系电话：021-64386222
3、传真：021-64274150
4、联系人：卢戎

上海建科建筑节能技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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