公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-008

证券代码：831146 证券简称：建科节能 主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：建科节能公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张蓓红女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事王冰、杨建荣、韩兴隆、虞凭、钱黎清、张跃钢因新冠肺炎疫情防控需要缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蔡庆妮、陈国宾因新冠肺炎疫情防控需要

公告编号：2020-008

缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易总额为 770 万元，详见公司于 2020 年 1 月 20 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东上海市建筑科学研究院有限公司回避本议案表决，回避表决股份为14,000,000 股，有效表决股份为 12,670,000 股。

（二）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 26,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于补选高海霞为第二届监事会监事的议案》

公告编号：2020-008

1.议案内容：

会议补选高海霞为公司第二届监事会监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会

决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。详见公司于 2020 年 1 月 20 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海建科建筑节能技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-006）。2.议案表决结果：

同意股数 26,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高 海 监事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

霞 ……
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