公告日期：2020-04-17

证券代码：831146 证券简称：建科节能 主办券商：上海证券
上海建科建筑节能技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831146 建科节能 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市王玉梅律师事务所上海分所律师。
（七）会议地点
建科节能公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
议案内容:董事会对 2019 年度工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
议案内容：监事会对 2019 年度工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年度报告》全文及摘要

议案内容:详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的公司 2019 年度报告及摘要。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
议案内容: 公司对 2019 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》
议案内容：根据 2020 年度公司经营目标编制公司 2020 年度财务预算方案。
（六）审议《公司 2019 年年度权益分派预案》
议案内容:公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,670,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.23 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,280,410.00 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http//www.neeq.com.cn)上披露的 2019 年年度权益分派预案公告。
（七）审议《关于拟解除部分股东自愿限售股份的议案》
议案内容：公司高级管理人员朱伟峰、郑竺凌、杜佳军分别持有公司600,000股、500,000股和400,000股股份，根据《公司章程》关于“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间持有的本公司股份不得转让，经股东大会批准的除外”的规定，上述高级管理人员持股处于100%限售状态，其中，25%为自愿限售，75%为法定限售。为改善股份流动性，拟对朱伟峰自愿限售的150,000 股、郑竺凌自愿限售的125,000 股、杜佳军自愿限售的100,000 股股份解除自愿限售，本次拟解除限售股份数量合计375,000 股。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，
拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(http//www.neeq.co……
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