
公告日期:2015-02-11
股票简称:长宏科技 股票代码:831148 公告编号:2015-008
湖南长宏锅炉科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖南长宏锅炉科技股份有限公司于2015年1月25日以书面形式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第三次会议的通知,并于2015年2月10日在公司一楼会议室召开了本次会议。会议由董事长曹希新先生主持,应出席本次会议的董事为7人,实际出席会议的董事为7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:
1、 审议并通过召开2015年第三次临时股东大会的议案。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
2、 审议并通过湖南长宏锅炉科技股份有限公司出资500万设立全资
子公司,营业范围为:金属材料、电线电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表、化工类原料、节能环保设备等法律法规允许范围内的销售的议案。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
3、 审议并通过湖南长宏锅炉科技股份有限公司变更业务范围为:A
级锅炉的研发、制造与销售;D类第一类压力容器、第二类低中压力容器设计、制造及销售;锅炉配件的生产和销售等法律法规允许范围内的研发、制造与销售的议案。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
4、 审议并通过修改湖南长宏锅炉科技股份有限公司章程的议案。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议
特此公告
湖南长宏锅炉技股份有限公司董事会
2015年2月10日
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