公告日期：2016-04-14

公告编号：2016-004

证券代码：831148 证券简称：长宏科技 主办券商：国泰君安

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易，公司向关联方吴四娥资金借入总计

540,000.00元，公司归还关联方吴四娥归还资金总计1,900,000.00元。

(二)关联方关系概述

关联方吴四娥女士为本公司控股股东及实际控制人之一，且现任本公司副董事长，另一位控股股东及实际控制人为曹希新，吴四娥与曹希新为夫妻关系。

(三)表决和审议情况

《关于追认关联交易的议案》经公司第一届董事会第九次会议表决通过。

参会人员共7人，关联董事吴四娥、曹希新按《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%， 公告编号：2016-004

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

控股股东及实际控制人吴四娥女士持有公司股份3007万股，占公司42.96%的表决权，同时，担任公司的副董事长。

三、交易协议的主要内容

①：2015年07月01日，公司借用吴四娥女士54万元人民币；

②：2015年09月02日，公司偿还吴四娥女士80万元人民币；

③：2015年11月30日，公司偿还吴四娥女士60万元人民币；

④：2015年12月18日，公司偿还吴四娥女士50万元人民币。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司当时资金紧张，向股东借款，股东不向公司收取任何费用，

公司为纯受益行为。此举不存在损害公司、股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

该项借款系满足日常经营资金的需要，保障业务的正常运营。

(二)本次关联交易对公司的影响

可解决公司临时资金需求，有助于公司业务发展，对公司有积

极影响。

公告编号：2016-004

六、备查文件目录

《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日

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