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公告日期：2015-01-09
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股票简称：长宏科技 股票代码：831148 公告编号：2015-004
湖南长宏锅炉科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖南长宏锅炉科技股份有限公司于 2014年 12 月30日以书面形式向
全体董事发出了关于召开第一届董事会第三次会议的通知，并于 2015年 1
月 09 日在公司一楼会议室召开了本次会议。会议由董事长曹希新先生主
持，应出席本次会议的董事为7 人，实际出席会议的董事为 7 人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、 审议并通过召开 2015 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、 审议并通过公司聘用众华会计师事务所的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、 审议并通过《湖南长宏锅炉科技股份有限公司信息披露管理制度》
的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、 审议并通过公司控股子公司湖南长宏南雁锅炉修理安装有限公司自
然人股东黄东伟注销其2010年1月7日以货币形式出资10万（持
2
股比例5%）的股份，湖南长宏南雁锅炉修理安装有限公司成为湖南
长宏锅炉科技股份有限公司的全资子公司。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
特此公告
湖南长宏锅炉技股份有限公司
董事会
2015年1月09日
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