公告日期：2016-04-14

股票简称：长宏科技 股票代码：831148 主办券商：国泰君安

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南长宏锅炉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年4月14日下午15:00在公司二楼会议室召开。会议通知于 2016年 3月 25 日以书面形式送达全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席牛庆好主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会

议有表决权票数的 100%。

2、审议通过《2015年度财务审计报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会

议有表决权票数的 100%。

3、审议通过《2015年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审

议。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015 年归属于

挂牌公司股东的净利润为 5,967,360.74元，2015 年末累计未分配利润

9,288,463.90元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，

公司2015 年年度利润分配方案为：利润不分配，资本公积金不转增。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议

有表决权票数的 100%。

4、审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告》，该议案尚需提交

股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会

议有表决权票数的 100%。

5、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告》，该议案尚需提交

股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会

议有表决权票数的 100%。

6、审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》，并同意对外披

露《2015 年年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会

议有表决权票数的 100%。

7、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，预计2016年度同公司股东吴四娥关联方进行的日常关联交易情况如下：

关联交易类别 关联人 预计金额（元）

公司向股东借款 吴四娥 3,000,000.00

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

8、审议通过《关于追认关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

关联交易主要内容：

①2015年07月01日，公司借用吴四娥女士54万元人民币；

②2015年09月02日，公司偿还吴四娥女士80万元人民币；

③2015年11月30日，公司偿还吴四娥女士60万元人民币；

④2015年12月18日，公司偿还吴四娥女士50万元人民币。

以上关联交易未履行相应决策程序，根据公司关联资金管理制度及全国中小企业股份转让系统对关联资金的管理要求，现将以上事项给予确认，并保证公司以后将加强关联资金管理。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议

有表决权票数的100%。

9、审议通过《湖南长宏锅炉科技股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会

议有表决权票数……
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