公告日期：2014-12-18

1股票简称：长宏科技 股票代码： 831148 公告编号： 2014-003

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南长宏锅炉科技股份有限公司于 2014 年 12 月 05 日以书面形式

向全体董事发出了关于召开第一届董事会第二次会议的通知，并于 2014

年 12 月 16 日在公司一楼会议室召开了本次会议。会议由董事长曹希新先

生主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事为 7 人。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议

事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、 审议通过《关于提议召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》，

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议

特此公告

湖南长宏锅炉技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 16 日

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