公告日期：2015-01-26

公告编号：2015-006

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证券代码：831148证券简称：长宏科技主办券商：国泰君安

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年1月26日

2.会议召开地点：湖南衡阳市白沙洲工业园区工业大道3号湖南

长宏锅炉科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会主席曹希新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共45人，

持有表决权的股份70,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

湖南长宏锅炉科技股份有限公司本次股东大会会议已于2015年

1月9日以公告方式发出，会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》等相关规定。

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二、议案审议情况

(一)审议通过关于聘用众华会计师事务所的议案

1.议案内容

审议聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机

构

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过关于通过《湖南长宏锅炉科技股份有限公司信息披露管

理制度》的议案

1.议案内容

审议通过《湖南长宏锅炉科技股份有限公司信息披露管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过关于控股子公司减资的议案

1.议案内容

审议湖南长宏锅炉科技股份有限公司控股子公司湖南长宏南雁

锅炉修理安装有限公司自然人股东黄东伟注销其2010年1月7日以

货币形式出资10万（持股比例5%）的股份，湖南长宏南雁锅炉修理

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安装有限公司成为湖南长宏锅炉科技股份有限公司的全资子公司的

议案。

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

1.《湖南长宏锅炉科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决

议公告》

2.《湖南长宏锅炉科技股份有限公司信息披露管理制度》

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

董事会

2015年1月26日
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