公告日期：2015-01-05

证券代码：831148证券简称：长宏科技公告编号：2015-002

湖南长宏锅炉科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

1.任免基本情况

1.1.任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年

第1次临时股东大会于2015年1月4日审议并通过：

原监事李珍珠小姐的辞职报告生效，选举刘政先生担任公司

监事，任期自当选之日起至第一届监事会届满之日，同时免

去李珍珠监事职务的议案。

本次会议召开2014-12-15日前以公告方式通知全体股

东，实际到会45人，持有公司股份70,000,000.00股，占

股份总数的100.00%，会议由曹希新主持。

以上决议表决情况为：

同意股数70000000股,占出席股东大会有表决权股份

数量的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股

份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股

份数量的0%。

1.2.被任免董监高人员情况

该任命监事刘政持有公司股份30,000.00股，占公司股

本的0.04%。

该免职监事李珍珠持有公司股份100,000.00股，占公

司股本的0.14%。

1.3.任命/免职原因

原监事李珍珠小姐因退休，任命刘政先生为公司新监

事。

2.上述人员任免对公司的影响

2.1.对公司治理机制的影响

李珍珠小姐的辞职导致公司监事会成员人数低于法定

最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，监事会

提名刘政先生为新的监事会候选人，并经公司2015年第一

次临时股东大会选举通过。

2.2.对公司生产经营的影响：

对公司生产经营未产生不良影响。

3.备查文件

（一）.《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届监事会第

二次会议决议》

（二）.《湖南长宏锅炉科技股份有限公司2015年第一次

临时股东大会决议》

湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会

2015年1月4日
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