公告日期：2025-11-13

证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：开源证券
山东奥美环境股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尚瑞先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权，《监事会制度》等监事会相关内部治理制度相应废止。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，建立健全公司内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘晓强先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘晓强先生为第四届董事会董事候选人。任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。刘晓强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名张天龙先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张天龙先生为第四届董事会董事候选人。任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。张天龙先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名陈强先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事工作制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名陈强先生第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。陈强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名姜坤先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事工作制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名姜坤先生第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。姜坤先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事陈
强先生薪酬为税前 2 万元/人/年；公司独立董事姜坤先生薪酬为税前 3 万元/人/年。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《关于独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：20……
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