公告日期：2025-11-13

证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：开源证券
山东奥美环境股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；

三、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等。

前述第一类及第三类未影响实质内容，不作逐条单独赘述，第二类新增章节内容详见公告附件，其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和
权人的合法权益；规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称“《公司法》”）和其他法 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
律法规、规范性文件的有关规定，制 证券法》（以下简称《证券法》）和其他法
订本章程。 律法规、规范性文件的有关规定，制订本
章程。

第二条公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其
和其他有关规定由有限公司整体变 他有关规定由有限公司整体变更设立的
更设立的股份有限公司。 股份有限公司。

公司采取发起方式设立；在济南高新
技术产业开发区管委会市场监管局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代码
913701006648945535。

第三条公司注册名称：山东奥 第三条 公司注册名称：山东奥美环
美环境股份有限公司。 境股份有限公司，英文全称为 ShanDong
AMS Environmental Co., Ltd.。

第四条公司住所：山东省济南 第四条 公司住所：山东省济南市高
市高新区天辰路 2177 号联合财富广 新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼
场 1 号楼 1201。 1201，邮政编码为 250101。

第七条 董事长或总经理为公 第八条 公司的法定代表人由代表
司的法定代表人。具体担任人由董事 公司执行公司事务的董事或者经理担任，会三分之二以上董事表决通过确认， 代表公司执行公司事务的董事或者经理
并依法登记。 即董事长或者总经理。具体担任人由董事
会三分之二以上董事表决通过确认，并依
法登记。

担任法定代表人的董事长或者总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条本章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司与股
与股东、股东与股东之间权利义……
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