公告日期：2025-11-13

AMS 公告编号：2025-026

证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举

审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、审计委员会组成

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

现提名独立董事姜坤、独立董事陈强、董事李丕成担任审计委员会委员，并由独立董事姜坤任审计委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止，其中独立董事姜坤、陈强的任职资格自股东会审议通过后生效。审计委员会成员任期均自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

AMS 公告编号：2025-026

二、备查文件
《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
山东奥美环境股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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