公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-015

证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：开源证券
山东奥美环境股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-015

1、会议召开时间：2026 年 3 月 17 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831149 奥美环境 2026 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司住所并修订<公

1 √

司章程>的议案》

因实际经营需要，公司拟变更公司住所，将公司住所由山东省济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1号楼1201变更为山东省济南市起步区崔寨街道中
科新经济科创园 D3 地块 2 号楼 4 层 438 室。

基于前述变更情况，拟对《公司章程》第一章第四条进行相应修改：

原条款内容：“第四条 公司住所：山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合
财富广场 1 号楼 1201，邮政编码为 250101。”

修改后条款内容：“第四条 公司住所：山东省济南市起步区崔寨街道中科
新经济科创园 D3 地块 2 号楼 4 层 438 室，邮编 251401。”

公告编号：2026-015

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奥美环境股份有限公司拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定……
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