公告日期：2026-03-17

山东奥美环境股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6
第一节 股东......6
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8
第三节 股东会......9
第五章 董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......24
第三节 独立董事 ...... 28
第四节 董事会专门委员会 ...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 党的组织 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38
第一节 通知......38
第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39
第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 42
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立；在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913701006648945535。

第三条 公司注册名称：山东奥美环境股份有限公司，英文全称为 ShanDongAMS Environmental Co., Ltd.。

第四条 公司住所：山东省济南市起步区崔寨街道中科新经济科创园 D3 地
块 2 号楼 4 层 438 室，邮编 251401。

第五条 公司于 2014 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第六条 公司注册资本为人民币 10,792.80 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，代表公司执行公司事务的董事或者经理即董事长或者总经理。具体担任人由董事会三分之二以上董事表决通过确认，并依法登记。

担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高 级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级 管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过 协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 根据《中国共产党章程》和《公司法》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十四条 公司从事经营活动，应遵守法律、法规和国家、省有关国资监管制度，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府及其有关部门、机构依法实施的管理和监督，接受社会公众监督，履行社会责任。加强经营管理，提高经济效益，完善治理结构，对股东负责，……
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