公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-014

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十
次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

免去娄志坚先生的副总经理职务，自 2020 年 4 月 27 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王强先生的董事会秘书，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由金明南先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-014

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

娄志坚为副总经理，全面负责生产及采购的工作。因其不符合岗位要求，不再适合担任此岗工作，故免去其副总经理职务。

王强原为公司董事会秘书，负责公司三会的组织及信息披露，因其不再符合岗位要求，故免去其董事会秘书职务。
（三） 新任董监高人员履历

孙冬雪女士，本科学历，1990 年 12 月出生，毕业于南京审计大
学，审计学专业。2012 年 7 月-2020 年 2 月底，任职于中车长春轨道
客车股份有限公司审计法务部；2020 年 3 月-2020 年 4 月 26 日，任
职于长春金豆装饰工程有限公司审计部；2020 年 4 月 27 日起，任吉
林省金越交通装备股份有限公司董事会秘书。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《第四届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2020-014

吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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