公告日期：2020-06-17

证券代码：831150 证券简称：金越交通 主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金明南先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数70,091,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除总经理王德忠、副总经理金峰霄、董事会秘书孙冬雪，公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过35,000,000 股。

（ 4 ） 定 价 方 式 ： 通 过 √ 发 行 人 和 主 承 销 商 自 主 协 商 直 接 定 价

√合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行价格区间：发行价格区间为 8 元/股～20 元/股。

（6）发行对象范围：已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

用于偿还借款、生产基地和研发中心项目建设，考虑到前述项目对公司持续经营将产生的重大积极影响，结合公司现有经营规模、财务状况、技术实力等因素的考虑，前述项目应当具备可行性。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

发行完成前公司滚存利润将由新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

（10）决议有效期：经股东大会批准之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 70,091,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“股票发行并在精选层挂牌”），现提请股东大会授权董事会前述相关事宜：

具体权限包括但不限于：

（1）授权董事会制定和实施股票发行并在精选层挂牌的发行方案；

（2）授权董事会根据股票发行并在精选层挂牌的实施结果，对《公司章程》进行修订和办理相关备案手续；

（3）授权董事会确定募集资金投资项目的有关具体事项；

（4）授权董事会签署、执行、修订股票发行并在精选层挂牌及募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其他有关法律文件；

（5）授权董事会根据监管部门有关规定，对具体发行方案作相应调整；

（6）授权董事会报送股票发行并在精选层挂牌的申请文件，并根据监管机构的审核意见以及实际情况变化等，对募集资金投资项目具体计划进行调整；

（7）授权董事会与相关保荐、承销机构和律师事务所、会计师事务所等中介机构签署股票发行并在……
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