公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-005

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 2:00-4:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831151 全胜物流 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公 司《2024 年年度报告告》
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公 司《第四届董事会第十次会议决议公告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公 司《第四届监事会第五次会议决议公告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公 司《第四届董事会第十次会议决议公告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公 司《第四届董事会第十次会议决议公告》。
（六）审议《2024 年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公 司《2024 年年度权益分派预案公告》。

公告编号：2025-005

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公 司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公 司《第四届董事会第十次会议决议公告》。
（九）审议《关于对全资子公司湖州全胜物流有限公司增资的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于全资子公司增资的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案……
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