公告日期：2025-11-13

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

总经理（全文） 经理（全文）

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》、《非上市公众公司监督管理办 国证券法》、《非上市公众公司监督管理法》和《全国中小企业股份转让系统挂 办法》和《全国中小企业股份转让系统牌公司治理规则》等有关法律、行政法 挂牌公司治理规则》等有关法律、行政规和相关规范性文件的规定，制订本章 法规和相关规范性文件的规定，制订本
程。 章程。

第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第四条 公司注册资本为人民币

【47,995,348】元。 【47,995,348】元。已发行的股份数为
47,995,348 股，设立时发行的股份数为
30,000,000 股，每股面值 1 元人民币。
所有股份均为普通股，同股同权。

第六条 公司董事长为公司的法定代表 第六条 公司董事长为公司的法定代
人。 表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

董事长辞任法定代表人但未辞任董事、
董事长的，视为辞任董事长，但不影响
董事身份，法定代表人和董事长由董事
会另行确定。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者公司章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本章程所称其他高级管理人员 第九条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务负责人、董 公司的经理、副经理、财务负责人、董
事会秘书。 事会秘书。

第十一条 经营范围：道路货物运输（不 第十一条 经营范围：许可项目：道路含危险货物）；国际货物运 输代理；国 货物运输（不含危险货物）（依法须经内货物运输代理；普通货物仓储服务 批准的项目，经相关部门批准后方可开（不含危险化学品等许可审批项 目）； 展经营活动，具体经营项目以相关部门装卸搬运；运输货物打包服务；非居住 ……
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