公告日期：2025-11-13

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 12 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海全胜物流股份有限公司股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海全胜物流股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《上海全胜物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本制度的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使职
权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。

（一）董事人数少于《公司法》规定人数或公司章程规定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达到股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司股份总数 10%以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则或公司章程规定
的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出并递交书面要求之日计算。

第五条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律
师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本制度
的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效。

第二章 股东会的召集

第六条 股东会会议由董事会召集。

第七条 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及
时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东书面
请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

第九条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第十条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和信息披露事务负
责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务，董事会应当提供股东名册。

第十一条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承
担。

第三章 股东会的提案与通知

第十二条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内以公告方式发出股东会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合法律法规、本制度第十二条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第十四条 召集人应当在年度股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。