公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-008

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐
上海全胜物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通
过：

提名孙仟花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份832,320股，占公司股本的 1.7342%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 208,080 股，占公司股本的 0.4335%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 408,586 股，占公司股本的 0.8513%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜怡斐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 49,700 股，占公司股本的 0.1036%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘疆娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份120,000股，占公司股本的 0.2500%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶金女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-008

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通
过：

提名周蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,127 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

提名金磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 16 日审
议并通过：

选举史星辰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

陶金，女，1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，
毕业于上海财经大学。2009 年 12 月至 2020 年 9 月期间，在安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）分别担任审计高级经理、审计经理、审计高级助理、审计助理；2020 年 9月至 2022 年 12 月，在世茂房地产集团财务管理中心分别担任报表分析助理总监、报表分析高级经理；2023 年 1 月起入职公司，担任财务负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2026-008

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